Досье на контрагента

Партнер по бизнесу – это прежде всего человек, на которого можно положиться. Так должно быть в идеале, но часто случается все наоборот, и предательство со стороны человека, которому доверяешь, является весьма обыденным явлением. Избежать этого можно только тщательным подходом к выбору бизнес-партнера. Как это сделать правильно?

Составляем досье на контрагента

Найти максимум информации о его деятельности и даже собрать на него полное досье. С этой задачей лучше всего справляются сотрудники детективных агентств – имея огромный опыт в проведении подобных мероприятий и тесные связи с государственными структурами, они выполняют подобные работы быстро и относительно недорого.

Следует отметить, что детективы не делают выводы и не говорят, надежный ваш будущий партнер или нет. Вам просто предоставят информацию и факты, на основании которых вы самостоятельно сможете принять решение о его надежности.

Как производится проверка персональных данных контрагента?

Существует масса способов определить надежность человека. Многими из них можно воспользоваться самостоятельно, если, конечно, имеется свободное время. Основными источниками являются:

• ЕГРЮЛ. Предварительно запросив список конечных бенефициаров, выявляются первичные признаки не добропорядочности. Здесь можно узнать о наличии контрагента в базе, проверить на совпадение основные регистрационные данные (ИНН, КПП и прочее) и убедиться в том, что процесс ликвидации его компании не запущен.
• Реестр судебных разбирательств и споров. Как минимум здесь можно узнать отношение партнера к своим обязательствам.
• Проверка активов предприятия на арест. Позволяет избежать сомнительных сделок.
• Единый федеральный реестр. Дает возможность узнать реальное финансовое состояние.
• База недобросовестных поставщиков. С заведомо неблагонадежными партнерами дел лучше не иметь.
• Список дисквалификаций. Если будущий партнер – номинальное лицо, то вернуть причиненные им убытки не получится.

Это основные источники информации, но проверить благонадежность можно и по другим источникам.

Проверка документов компании

Их следует заблаговременно запросить у контрагента. Понадобятся заверенные нотариусом копии:

• устав компании и внесенные в него изменения;
• свидетельство ОГРН;
• ИНН или КПП;
• протокол об основании компании;
• документы о назначении управленческого состава;
• при необходимости сертификаты, лицензии, допуски и прочие разрешительные документы.

Вся полученная документация тщательно проверяется на легитимность. Как минимум это даст возможность избежать многих неприятностей, в том числе и судебной ответственности.

Практически все перечисленные действия вы можете произвести самостоятельно, но следует понимать, что у вас они займут очень много времени, что может привести к несостоявшейся выгодной сделке. Бизнес не ждет, и именно по этой причине проверку партнера лучше доверить нашим частным детективам.